Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Юнипро"
17.04.2024 18:11


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2024

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

2. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2023-2024 корпоративном году.

3. Согласование совмещения членом Правления ПАО «Юнипро» должности в другой организации.

4. Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).

5. О заключении в рамках дела о банкротстве мирового соглашения.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Никонов

3.2. Дата 17.04.2024г.